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QQ股票直播间揭秘:分析师一人分饰多角 第三方支付成推手

* 来源 :http://www.lenuki69.com * 作者 : * 发表时间 : 2017-11-26 09:47 * 浏览 :

  无数股票直播群背后,实则可能是并无经验的所谓股票分析师,利用普通人跟着专家炒股赚钱的心理,实施诈骗。两家业内较大第三方支付公司,审核把关不严,变相成为背后推手。

  据新华网报道,日前,深圳市侦破一起特大网络股票诈骗案,初步掌握涉及受员3.5万人,涉案金额4亿元以上。据调查,犯罪嫌疑人以虚假公司为掩护,通过代理商团队发展客户,诱使客户使用虚假行情软件施行诈骗。

  不久前,家住深圳的方女士在一个老乡的推荐下,进入一个网络股票直播教室听课。没过多久,教室里的分析师开始推荐一个叫“德丰国际”的股票投资机构,称这家机构是境外注册的上市公司,而且自己在里面赚了很多钱。禁不住教室里各种人的劝说、,方女士下载了分析师所说的炒股平台。然而,前后不到半个月,她就亏了5万元。方女士意识到被骗,急忙向当地报案。

  调查发现,涉案嫌疑公司是位于的某集团,其通过在境外架设服务器,以所谓开发炒股软件——德丰国际、中信财富、金帝国际等,鼓吹具备双向操作(做多、做空),T+0,20倍杠杆等功能优势,并虚构炒股资金由监管等信息,在中国境内大肆发展代理商。

  代理商组建团队并安排业务员通过QQ互加好友的方式发展客户,以学习炒股为名,拉拢客户进入QQ群和视频直播间。代理商根据分工扮演、分析师、客户等角色,对群内的炒股技术进行,客户。

  但实际上,当客户下载炒股软件、开设账户、银行账号进行操盘时,该软件并不进行真实交易股票,而且以放大20倍杠杆资金进行计算,收取客户每天高达6%的高额手续费、隔夜费,导致不少人在短期内严重亏损。

  今年刚满20周岁的犯罪嫌疑人徐某透露:“业务员必须要给自己设定一个明确的角色,姓名、家庭情况、住址,甚至用的车、表等都很讲究,以便赢得客户的信任。”徐某的身份是股票直播教室里的分析师,但事实上他本学没毕业,也没有炒股经历。

  与此同时,这个诈骗团伙的核心者拥有强大专业能力。“在者通过炒股软件操作股票买卖过程中,他们在后台对软件数据进行非法控制,隐瞒收取各种高额手续费,令者损失惨重。”办案说。

  各团伙从客户的损失金额——包括手续费、隔夜费和炒股亏损等,按照0.2%-2%比例赚取提成。客户损失越多团伙提成就越高。一旦者亏损再无资金追加投资,业务员和便直接在QQ群里将者拉黑并失联。

  今年8月,警方在、青岛、、深圳、广州、东莞、惠州等地联合开展收网行动,一举捣毁股票诈骗16个,现场控制涉案嫌疑人369人,刑事犯罪嫌疑人101人,初步掌握涉及受员3.5万人,涉案金额超过4亿元。

  深圳市南山区经侦大队胡晓锴介绍,这一犯罪集团组织十分严密,由某集团控制的境内代理商负责境内拓展股票诈骗业务,代理商员工包括技术员、和业务员等。犯罪集团内一般多是上下级单线联系,均使用化名,相互间不掌握真实身份,并多以现金的形式支付酬劳,每个月对账本等重要资料进行。

  同时,该团伙多在韩国租用服务器,以对核心数据的控制权,安排青岛、的技术人员软件及行情。

  一名业务员开展业务时,往往冒充炒股投资者,在同一台电脑登录多个QQ账户,互相之间对炒股水平大肆。而且通常将没有任何炒股经历的业务员包装成所谓炒股专家、国家级证券分析师,人们投资。资金大多通过第三方支付平台进行交易。

  侦办过程中警方发现,诈骗用虚假信息注册账户后,绑定非实名银行卡转移赃款。他们主要通过在注册的两家业内较大第三方支付公司进行交易。这了一些第三方支付平台公司对账户审核把关不严的漏洞。

  “一些第三方支付平台安全标准较低,网络系统建设严重滞后,甚至不能协助机关查询资金流向和准确交易信息,了解商户和交易者身份。”办案表示